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[공지]제23기 정기주주총회

작성자

 관리자

작성일

 2019-03-27

 

23기 정기주주총회 소집통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사의 제23기 정기주주총회 소집일시 변경으로 인해 상법 제363조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회 소집일시를 재통지 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2019년 3월 21일(목) 11시


2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 선유서로313 미디어비즈센타 9층 내 서울영업소 회의실

 

 

3. 회의목적사항 

[부의안건] [별첨1] ‘23기 정기주주총회 안건기재와 같음

 

4. 주주총회 참석시 준비물 

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주 인감증명 서 첨부), 대리인 신분증

 

5. 기타사항 : 없음 

 

 

2018년  2월 25

 

주식회사 늑대와여우컴퓨터

대표이사 김 장 수 

 

[별첨1] 

23기 정기주주총회 안건

 

1. 1호 의안 : 23(201811~ 20181231) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 등 재무제표 승인의 건

2. 2호 의안 : 이사선임의 건

3. 3호 의안 : 감사선임의 건 

4. 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5. 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

 

끝. 

 

 

 

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